证券代码：600401证券全称：海润光伏公告编号：临2017-040　　海润光伏科技股份有限公司　　第六届董事会第四十一次（临时）会议决议公告　　本公司及董事会全体成员确保公告内容不不存在欺诈记述、误导性陈述或者根本性遗漏，并对其内容的现实、精确和原始分担个别及连带责任。　　海润光伏科技股份有限公司（以下全称“公司”）第六届董事会第四十一次（临时）会议，于2017年3月29日以电子邮件、电话通报的方式收到会议通报和会议议案，于2017年4月5日在公司会议室以现场融合通讯的方式开会，不应到董事8名，实到董事8名。公司监事、高级管理人员列席了会议，合乎《公司法》和《公司章程》的规定。

会议经过辩论，参会董事审查会并通过了如下议案：　　一、审查会通过《关于为全资子公司江阴海润太阳能(14.580,0.30,2.10%)电力有限公司保理融资业务获取借贷的议案》　　为符合日常生产经营资金市场需求，拓宽融资渠道，公司全资子公司江阴海润太阳能电力有限公司白鱼与燎原融资租赁（深圳）有限公司展开贴现账款保理融资业务，融资金额为5000万元人民币，公司白鱼为全资子公司的保理融资业务获取连带责任确保，借贷期限为30个月。　　独立国家董事回应公开发表独立国家意见。　　此议案尚能需提交公司股东大会审查会。

　　本议案参见2017年4月6日刊出于上海证券交易所网站（）及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》上的《关于为全资子公司江阴海润太阳能电力有限公司保理融资业务获取借贷的公告》）（公告编号：临2017-041）。　　投票表决结果：赞成票8票，反对票0票，弃权票0票。

　　二、审查会通过《关于吊销巴林右旗赤伟新能源科技有限公司的议案》　　巴林右旗赤伟新能源科技有限公司（以下全称“巴林赤伟”）正式成立于2015年01月30日，由海润光伏科技股份有限公司投资成立，经营范围为太阳能光伏发电项目的研发、投资、建设，节能产品技术开发、咨询，太阳能光伏发电技术咨询、服务。巴林赤伟注册资本为100万人民币，截至2016年9月30日，该公司总资产为0元人民币，净资产0元人民币，2016年1-9月净利润为0元人民币（予以审核）。因公司经营策略变化，同时为了减少运营成本，提升管理效率，要求吊销巴林赤伟。

　　董事会许可公司经营层的组织积极开展对巴林赤伟的整肃、吊销申请。　　投票表决结果：赞成票8票，反对票0票，弃权票0票。

　　三、审查会通过《关于吊销北海合浦新润光电科技有限公司的议案》　　北海合浦新润光电科技有限公司（以下全称“北海新润”）正式成立于2015年01月21日，由海润光伏科技股份有限公司投资成立，经营范围为太阳能光伏发电项目的研发、投资、建设，节能产品技术开发、咨询，太阳能光伏发电技术咨询、服务。北海新润注册资本为100万元人民币，截至2016年9月30日，该公司总资产为49，151.93元人民币，净资产49，151.93元人民币，2016年1-9月净利润为-269.44元人民币（予以审核）。因公司经营策略变化，同时为了减少运营成本，提升管理效率，要求吊销北海新润。

　　董事会许可公司经营层的组织积极开展对北海新润的整肃、吊销申请。　　投票表决结果：赞成票8票，反对票0票，弃权票0票。　　四、审查会通过《关于吊销精河县新润光伏发电有限公司的议案》　　精河县新润光伏发电有限公司（以下全称“精河新润”）正式成立于2016年02月04日，由公司全资子公司江阴鑫辉太阳能有限公司投资成立，经营范围为太阳能光伏发电项目的研发、投资、建设，节能产品技术开发、咨询，太阳能光伏发电技术咨询、服务。

精河新润注册资本为100万元人民币，截至2016年9月30日，该公司总资产为420万元人民币，净资产0元人民币，2016年1-9月净利润为0元人民币（予以审核）。因公司经营策略变化，同时为了减少运营成本，提升管理效率，要求吊销精河新润。　　董事会许可公司经营层的组织积极开展对精河新润的整肃、吊销申请。　　投票表决结果：赞成票8票，反对票0票，弃权票0票。

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